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Coreia do Sul Intervém em Três Exchanges Acusadas de Desviar Dinheiro de Clientes

Promotores de Justiça da Coreia do Sul invadiram três exchanges por suspeitas de desvio de fundos de contas de clientes. As ações aconteceram entre segunda (12) e quarta-feira (14) da semana passada, segundo o site coreano Chosunilbo.

Todos os funcionários, incluindo os executivos, são suspeitos de usarem o dinheiro dos investidores para uso indevido na compra de criptomoedas em outras exchanges. “O Ministério Público de Seul confirmou a fraude em pelo menos três dias desta semana”, disse um porta-voz, conforme o portal do país.

As autoridades confiscaram HDs, smartphones e documentos para serem periciados durante as investigações. Um dos promotores se pronunciou:

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“Desde janeiro havia indícios de irregularidades quando, na ocasião, a Comissão de Serviços Financeiros e a Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) fizeram auditorias nas atividades de transferências em dinheiro pela corretora”.

No mesmo mês, o Serviço de Alfândega do país informou que houve transações ilegais de várias moedas fiat e criptomoedas num valor aproximado de US$ 600 milhões.

Exchanges ficarão sob controle do govern0

Choi Heung-sik, chefe do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) disse, segundo o Korea Times, que detectou possíveis informações privilegiadas a um funcionário da própria FSS que, por meio dos informes, fez transação em criptomoeda obtendo vantagens. Choi disse que o tornará público assim que for ratificada a participação.

Segundo noticiado na quarta (14) pelo site Financemagnates, as exchanges ficarão nas mãos da Comissão de Serviços Financeiros (FSA), órgão regulador de finanças no país até o desfecho do caso na Justiça.

A notícia vem em meio ao crescente debate sobre regulamentação das criptomoedas na Coréia do Sul a qual foi um dos primeiros países a considerar esse novo mercado financeiro como propício a atividades criminosas e lavagem de dinheiro.

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